본문바로가기

  • DOW30

    0.658% -98.89포인트 하락 현재21,310.66포인트
  • NIKKEI225

    0.658% -94.68포인트 하락 현재20,130.41포인트
  • SHANGHAI

    0.658% -18.00포인트 하락 현재3,173.20포인트
  • H-SHARE

    0.658% -89.88포인트 하락 현재10,408.19포인트
  • HANG SENG

    0.658% -156.49포인트 하락 현재25,683.50포인트
2017.06.29 02:16:40현재 지수 롤링 재생 지수 롤링 정지

회사공고

제34기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 안내

2016-03-02

제 34기 정기주주총회

 

의결권 대리행사 권유 안내

 

 

당사는 제 34기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해

의결권 대리행사 권유를 실시하며  

그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 

1. 일시 : 2016년 3월 11일 (金) 오전 9시

 

2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로 39, 대한상공회의소 의원회의실 (B2)

 

3. 회의목적사항

 

  가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,

                   지배구조연차보고서 보고, 사외이사 평가결과 보고

  나. 부의안건

    제 1호 의안 : 제 34기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31)재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

    제 2호 의안 : 정관 변경의 건

    제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사외이사 2명, 사내이사 1명)

     - 제 3-1호 : 사외의사 선임 - 김성진

     - 제 3-2호 : 사외이사 선임 - 문경태

     - 제 3-3호 : 사내이사 선임 - 전영묵

    제 4호 의안 : 감사위원회 의원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

     - 제 4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김성진

    제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 

4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항

  당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를

  실시합니다. 이에 참고서류와 위임장 등을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후

 

  - '위임장(별첨)'에 각 의안별로 찬 · 반의 의사표시를 하여 주시고

      주주명란에 성함을 기재하신 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어

  - 주총일 3일전 (2016년 3월 8일)까지 발송해 주시기 바랍니다.

 

※ 첨부 : 참고서류, 위임장

 

2016년 2월 25일

서울특별시 중구 세종대로 67

삼   성  증  권  주  식   회  사

대표이사 윤용암