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2017.06.29 02:32:16현재 지수 롤링 재생 지수 롤링 정지
  • IB사업본부 Investment Banking

주주총회

주주총회소개

주주총회는 株主 전원으로 구성되는 필요적 상설기관으로, 회사의 최고 의사결정기구입니다.

주주총회의 종류

주주총회는 매 결산기마다 정기적으로 개최하는 정기총회와, 필요에 따라 수시로 개최하는 임시총회로 나뉘며, 삼성증권은 매 사업년도가 종료되는 12월末로부터 3월 이내에 정기주주총회를 소집하도록 정관에 명시하고 있습니다. (단, 2014년도부터 12월 결산 적용)

주주총회의 결의사항

주주총회의 주요 결의사항은 다음과 같습니다.

    보통결의사항
  • 이사·감사의 선임
  • 이사·감사에 대한 보수의 결정
  • 재무제표의 승인
  • 주식배당
  • 청산인의 선·해임과 그 보수의 결정
  • 청산종결의 승인
  • 흡수합병의 합병보고총회
  • 총회의 연기 또는 속행의 결정 등
  • 주식매수선택권 부여 승인
  • 감사위원의 선임 * 결의요건 : 출석주주의 의결권의 과반수와
    발행주식총수의 1/4 이상 찬성
    특별결의사항
  • 정관의 변경
  • 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
  • 이사·감사의 해임
  • 자본의 감소
  • 주식의 액면미달 발행
  • 주식의 분할
  • 주주 이외의 자에게 전환사채·신주인수권부사채를 발행하는 경우에 중요한 사항
  • 회사의 해산
  • 회사의 계속
  • 신설합병의 경우 설립위원의 선임
  • 회사의 합병계약서의 승인
  • 회사의 분할·분할합병, 물적 분할
  • 주식의 포괄적 이전과 포괄적 교환 등* 결의요건 : 출석주주의 의결권의
    2/3이상과 발행주식총수의 1/3 이상 찬성

주주의 권리

주주제안권

주주제안권이란 소수주주가 회사에 대하여 일정한 사항을 주주총회 의제와 의안으로 채택할 것을 제안할수 있는 권리를 말합니다.

제안권자

상법은 주주제안권의 행사 요건을 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이상을 소유한 주주로 정하고 있으나, 자본시장 법에서는 최근사업년도말 현재 자본금이 1천억원 이상인 금융투자업자 경우 발행주식총수의 0.25%를 6개월 동안 보유한 주주도 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

행사방법

주주제안권을 행사하고자 하는 주주는 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 주총일의 6주전까지 이사(대표이사)에게 서면으로 제안하여야 하며, 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출한 의안의 요령을 총회 소집통지 또는 공고에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.

주주제안권의 효과

주주제안권을 접수받은 이사는 이사회에 이를 보고하고 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를
제외하고는 이를 총회의 목적사항으로 하여야 하며, 그 주주의 청구가 있는 경우에는 총회에서 당해 의안을 설명할
기회를주어야 합니다.

의결권 행사방법

주주총회에서의 의결권 행사는 1.직접참석에 의한 의결권 행사 2.위임장을 통한 의결권 대리행사 등의 방법으로
가능하며, 서면투표 및 2인 이상의 이사 선임에 있어 집중투표 제도는 채택하고 있지 않습니다.

개최내역 및 의결권 행사 현황

제 35기 정기주주총회

제 35기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2017-03-24 제35기 재무제표 및
이익배당(안) 승인의 건
자산총계 : 332,229억원 42,651,364 42,634,171 99.96%
부채총계 : 294,030억원
자 본 금 : 3,942억원
매 출 액: 44,285억원
영업이익: 2,117억원
당기순이익 : 1,742억원
배당 내역 : 497억원
(1주당 650원)
정관 변경의 건 사외이사 임기 변경 42,651,364 42,400,379 99.41%
이사선임의 건 사외이사 선임: 김경수 42,651,364 42,452,828 99.53%
사내이사 선임 : 사재훈 42,651,364 42,504,995 99.66%
감사위원이 될
사외이사 선임의 건
감사위원이 될 사외이사 :
김성진
17,968,731 17,889,731 99.56%
감사위원회 위원선임의 건 사외이사인 감사위원 선임 :
김경수
17,968,731 17,739,886 98.73%
사외이사인 감사위원 선임 :
이승우
17,968,731 17,889,731 99.56%
이사 보수한도 승인의 건 제36기 : 115억 승인 42,651,364 42,625,445 99.94%

제 34기 정기주주총회

제 34기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2016-03-11 제34기 재무제표 및
이익배당(안) 승인의 건
자산총계 : 299,227억원 37,228,488 34,383,588 92.4%
부채총계 : 264,189억원
자 본 금 : 3,942억원
매 출 액: 3조8,801억원
영업이익: 3,712억원
당기순이익 : 2,576억원
배당 내역 : 701억원
(1주당 1,000원)
정관 변경의 건 지배구조법 반영 38,517,780 38,009,285 98.7%
이사 선임의 건 사외이사 : 김성진(재선임) 38,517,780 37,937,878 98.5%
사외이사 : 문경태(신임) 38,517,780 37,640,647 97.7%
사내이사 : 전영묵(신임) 38,517,780 38,242,286 99.3%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사 : 김성진(재선임) 21,058,739 20,242,554 96.1%
이사 보수한도 승인의 건 제35기 : 115억 승인 38,517,780 38,299,907 99.4%

제 33기 정기주주총회

제 33기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2015-03-13 제33기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 자산총계 : 250,373억원 40,081,565 39,331,765 98.13%
부채총계 : 216,055억원
자 본 금 : 3,942억원
자본총계 : 34,318억원
매 출 액: 3조425억원
영업이익: 1,605억원
당기순이익 : 2,435억원
배당 내역 : 총 473.8억원
(1주당 650원)
이사 선임의 건 사외이사 : 전삼현(연임) 39,390,509 39,372,473 99.95%
사외이사 : 이승우(신임) 40,081,565 40,063,548 99.96%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 :
이승우(신임)
21,959,460 21,922,762 99.83%
이사 보수한도 승인의 건 제34기: 115억 승인 40,081,565 40,038,193 99.89%

2015년 임시주주총회

2015년 임시주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2015-01-27 이사 선임의 건 사내이사: 윤용암(신임) 40,601,753 40,589,094 99.97%

제 32기 정기주주총회

제 32기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2014-03-14 제32기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 자산총계 : 195,050억원 41,004,708 40,854,279 99.63%
부채총계 : 162,323억원
자 본 금 : 3,942억원
자본총계 : 32,727억원
순영업수익 : 4,324억원
당기순이익 : 84억원
배당 내역 : 총 74.4억원
(1주당 100원)
이사 선임의 건 사외이사 : 유영상(연임) 40,002,338 40,002,338 100%
사외이사 : 김경수(신임) 40,002,338 40,002,338 100%
사내이사 : 김남수(신임) 40,002,338 39,970,916 99.92%
사내이사 : 송경철(신임) 40,002,338 38,894,977 97.23%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 :
유영상(연임)
24,467,253 24,467,253 100%
사외이사인 감사위원 :
김성진(신임)
24,467,253 24,467,253 100%
사외이사인 감사위원 :
김경수(신임)
24,467,253 24,467,253 100%
사내이사인 감사위원 :
송경철(신임)
36,161,323 34,781,006 96.18%
이사 보수한도 승인의 건 제33기: 115억 승인 39,674,768 39,605,502 99.83%

제31기 정기주주총회

제31기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2013-06-07 제31기 재무제표 및
이익배당(안)
승인의 건
자산총계: 183,825억원 34,831,233 31,984,345 91.83%
부채총계: 150,658억원
자 본 금: 3,942억원
자본총계: 33,167억원
순영업수익: 7,823억원
당기순이익: 1,254억원
배당내역: 총 463.6억원
(1주당 650원)
정관 일부 변경의 건 소위원회 명칭 변경 34,831,233 34,831,233 100%
이사 선임의 건 사외이사: 오종남(연임),
유영상(연임),
김성진(신임)
34,831,233 34,831,233 100%
감사위원회 위원
선임의 건
사외이사: 오종남(연임),
유영상(연임)
안세영(신임)
17,820,393 34,831,233 100%
이사 보수한도 승인의 건 제32기: 130억 승인 34,831,233 34,790,739 99.88%

제30기 정기주주총회

제30기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2012-06-05 제30기 재무제표 및
이익배당(안)
승인의 건
자산총계: 154,690억원 37,751,126 34,955,626 92.6%
부채총계: 122,244억원
자 본 금: 3,942억원
자본총계: 32,446억원
순영업수익: 8,983억원
당기순이익: 1,347억원
외부감사인 적정의견: 적정
배당내역: 총 521억원
(1주당 700원)
정관 일부 변경의 건 개정상법 반영 37,734,222 31,475,175 83.41%
이사 선임의 건 사외이사: 이영균(연임),
오종남(연임),
전삼현(신임)
사내이사: 민경열(연임)
37,734,222 37,556,798 99.53%
감사위원회 위원
선임의 건
사외이사: 이영균(연임),
오종남(연임)
사내이사: 민경열(연임)
26,801,353 19,665,778 73.78%
이사 보수한도 승인의 건 제31기: 130억 승인 37,734,222 37,715,116 99.95%

2012년 임시주주총회

2012년 임시주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2012-02-07 이사 선임의 건 사내이사: 김 석(신임),
임영빈(신임)
37,394,708 37,384,646 99.97%

제 29기 (2010.4.1 ~ 2011.3.31) 정기주주총회

제 29기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2011-06-03 제29기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 자산총계 : 131,206억원 34,803,050 34,803,050 100%
부채총계 : 103,219억원
자 본 금 : 3,462억원
자본총계 : 27,987억원
매 출 액 : 25,016억원
당기순이익 : 2,383억원
외부감사인 감사의견 : 적 정
배당 내역 : 총 809억원
(1주당1,250원)
정관 일부 변경의 건 인터넷홈페이지 주소 변경, 보상위원회 및 리스크관리위원회 설치근거 명시화 40,201,086 40,199,658 99.99%
이사 선임의 건 사외이사 : 신창언(연임), 안세영(신임) 34,801,086 34,451,256 98.99%
사내이사 : 박준현(연임), 안종업(신임)
사외이사인 감사위원
선임의 건
유영상 (신임) 15,533,177 15,533,177 100%
이사 보수한도 승인의 건 제30기: 130억 승인 34,801,086 34,801,086 100%

제 28기 (2009.4.1 ~ 2010.3.31) 정기주주총회

제 28기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 찬성률
2010-06-01 제28기 재무상태표,
손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건
자산 총계 : 131,749억원 49,984,603 49,984,603 100%
부채 총계 : 105,761억원
자 본 금 : 3,462억원
자본 총계 : 25,987억원
매 출 액 : 25,647억원
당기순이익 : 2,453억원
외부감사인 감사의견 : 적 정
배당 내역 : 총 646억원
(1주당1,000원)
정관 일부 변경의 건 회사의 공고방법 변경 사외이사 임기 제한 규정 신설 외부감사인 선임내역 보고 방법 확대 49,984,603 49,984,603 100%
이사 선임의 건 사외이사 : 신창언(연임), 이주석(연임), 유영상(신임) 49,984,603 49,984,603 100%
사내이사 : 반용음(신임)
사외이사인 감사위원
선임의 건
이주석 (연임) 49,984,603 49,984,603 100%
이사 보수한도 승인의 건 제29기 : 총 130억원 승인 49,984,603 49,984,603 100%