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2017.03.02 02:58:45현재 지수 롤링 재생 지수 롤링 정지
  • IB사업본부 Investment Banking

이사회내위원회

감사위원회

구성현황

구성현황
위원회명 위원성명(선임일/임기만료일) 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 김성진('16.3.11/ '17.3.10)
  • 설치목적
  • 회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무 집행에 대한
    감사 기능 수행
  • 권한사항
  • ① 주주총회에 관한 사항
    • - 임시주주총회의 소집청구
    • - 주주총회 의안 및 서류에 대한 의견 진술
  • ② 이사 및 이사회에 관한 사항
    • - 이사의 위법 및 위규행위 등에 대한 이사회 보고
    • - 이사의 위법행위에 대한 유지청구
    • - 이사에 대한 영업보고 청구
    • - 감사보고서의 작성 및 제출 등
  • ③ 감사에 관한 사항
    • - 업무재산조사
    • - 자회사의 영업 및 재무상태 등에 대한 조사
    • - 감사계획의 수립
    • - 외부감사인으로부터 회사의 회계처리 등에 관한
        회계기준 위반사실의 보고수령
    • - 내부통제시스템 평가
    • - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
    • - 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위
        또는 법령이나 정관에 위배되는 중요한 사실의 보고수령
    • - 외부감사인 선임에 대한 승인
    • - 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
  • ④ 기타사항
    • - 이사와 회사간의 소송대표
    • - 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소제기 결정여부
    • - 감사위원회직무규정의 제정 및 개폐
    • - 관계법령, 정관 또는 관계규정에서 정하는 사항
위원장
김경수('14.3.14/ '17.3.13)  
송경철('14.3.14/ '17.3.13)  
이승우('15.3.13/ '18.3.12)  

활동내역

활동내역
연도 활동내역 비고
FY2015 FY2015 감사위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2014 FY2014 감사위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2013 FY2013 감사위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2012 FY2012 감사위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2011 FY2011 감사위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2010 FY2010 감사위원회 활동내역PDF 다운로드  

사외이사후보추천위원회

구성현황

구성현황
위원회명 위원성명(선임일/임기만료일) 설치목적 및 권한사항 비고
사외이사
후보추천
위원회
윤용암 ('15.1.27/ '18.1.26)
  • 설치목적
  • 자본시장법 제54조의 5의 규정에 따라,
    주주총회에 사외이사 후보를 추천
  • 권한사항
  • ① 사외이사 충원의 필요성 검토
  • ② 사외이사 후보의 물색, 면담 및 심사
  • ③ 사외이사 선임을 위한 주주총회에 사외이사후보 추천
위원장
문경태 ('16.3.11/ '18.3.10)  
이승우 ('15.3.13/'17.3.12)  

활동내역

활동내역
연도 활동내역 비고
FY2015 FY2015 사외이사후보추천위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2014 FY2014 사외이사후보추천위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2013 FY2013 사외이사후보추천위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2012 FY2012 사외이사후보추천위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2011 FY2011 사외이사후보추천위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2010 FY2010 사외이사후보추천위원회 활동내역PDF 다운로드  

보상위원회

구성현황

구성현황
위원성명(선임일/임기만료일) 설치목적 및 권한사항 비고
김성진
('16.3.11/'17.3.10)
  • 설치목적
  • 임직원 성과보상체계 운영의 적정성 평가/심의
  • 권한사항
  • ① 경영진에 대한 성과보상제도의 설계·운영의 적정성에 대한 평가와 심의
  • ② 성과보상체계가 재무상황 및 리스크와 연계되어 있는지 등 모범규준 준수 여부에 대한 상시 점검
  • ③ 모범규준 준수 여부를 경영진으로부터 독립적으로 매년 점검하는 연차보상점검의 실시 및 감독당국 및 주주들에 대한 그 결과 제출
  • ④ 모범규준 및 이 규정 적용대상자 결정
  • ⑤ 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정 및 위원회 운영을 위한 하위 규정의 제정 및 개·폐
위원장
전영묵
('16.3.11/'18.3.10)
 
문경태
('16.3.11/'18.3.10)
 

활동내역

활동내역
연도 활동내역 비고
FY2015 FY2015 보상위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2014 FY2014 보상위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2013 FY2013 보상위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2012 FY2012 보상위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2011 FY2011 보상위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2010 FY2010 보상위원회 활동내역PDF 다운로드  

리스크관리위원회

구성현황

구성현황
위원회명 위원성명(선임일/임기만료일) 설치목적 및 권한사항 비고
리스크관리
위원회
윤용암 ('15.1.27/ '18.1.26)
  • 설치목적
  • 회사의 제반 사업 수행에 필요한 위험관리 정책의 수립 및 위험관리업무의 효율적 감독
  • 권한사항
  • ① 리스크관리 전반에 관한 다음 각호의 사안
    • - 리스크관리에 관한 주요 정책의 수립
    • - 리스크 부담성향(Risk Appetite) 결정
    • - 전사 연간 리스크 유형별 한도 승인
    • - 리스크관리규정 제정 및 개·폐
    • - 위험조정성과측정(RAPM) 목표 승인
  • ② 신용등급 상위 3등급(A3)의 유동화기업어음(ABCP)
    매입보장약정 승인
  • ③ 퇴직연금 원리금보장형 상품과 관련한 다음 각호의 사안
    • - 퇴직연금 원리금보장형 상품 심사기준금리 산정 기준 승인
    • - 심사기준금리를 초과하는 적용금리 승인
위원장
김성진 ('16.3.11./'17.3.10)  
김경수 ('15.3.13/'17.3.12)  

활동내역

활동내역
연도 활동내역 비고
FY2015 FY2015 리스크관리위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2014 FY2014 리스크관리위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2013 FY2013 리스크관리위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2012 FY2012 리스크관리위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2011 FY2011 리스크관리위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2010 FY2010 리스크관리위원회 활동내역PDF 다운로드  

경영위원회

구성현황

구성현황
위원회명 위원성명(선임일/임기만료일) 설치목적 및 권한사항 비고
경영위원회 윤용암 ('15.1.27/ '18.1.26)
  • 설치목적
  • 이사회 결의사항을 제외한 회사 제반 업무집행 사안에 대하여 이사회로부터 그 결정권을 위임받아 의사결정
  • 권한사항
  • ① 경영일반에 관한 사항
    • - 조직개편, 인력조정 및 인력개발
    • - 지배인의 선임 또는 해임
    • - 국내 영업점의 설치·이전 또는 폐지
    • - 해외지점, 현지법인 등의 설립·이전 또는 철수 등
  • ② 재산에 관한 사항
    • - 자기자본의 2.5% 미만의 자산의 취득 및 처분,채무의 부담 및 담보의 제공, 타법인 출자/처분,금전 가지급, 대여, 증여, 소송의 제기와 화해
    • - 자기자본의 25% 미만의 차입계약 체결 단, 일상적인 영업활동인 장외파생상품 계약 조건에 따라 발생하는 부수적 거래로서의 차입계약은 제외
  • ③ 기타사항
    • - 이사와 회사간의 거래
    • - 이사의 경업, 동업 타사의 임원 겸임의 승인
    • - 이사의 보수 및 제수당의 결정
    • - 명의개서대리인에 관한 사항
    • - 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정 등
  • ④ 제2항의 규정에도 불구하고, 자기자본의 1% 미만에 해당하는 사항은 대표이사에게 그 결정을 위임함.
위원장
전영묵 ('16.3.11/ '19.3.10)  

활동내역

활동내역
연도 활동내역 비고
FY2015 FY2015 경영위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2014 FY2014 경영위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2013 FY2013 경영위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2012 FY2012 경영위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2011 FY2011 경영위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2010 FY2010 경영위원회 활동내역PDF 다운로드  

내부거래위원회

구성현황

구성현황
위원회명 위원성명(선임일/임기만료일) 설치목적 및 권한사항 비고
내부거래
위원회
김경수('15.3.13./'17.3.12)
  • 설치목적
  • 계열사간 내부거래에 대한 투명성 및 객관성을 확보
  • 권한사항
  • ① 내부거래 보고 청취
  • ② 내부거래 심의·의결
  • ③ 내부거래 조사 명령
  • ④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의
위원장
이승우('15.3.13/ '18.3.12)  
문경태('16.3.11/'19.3.10)  

활동내역

활동내역
연도 활동내역 비고
FY2015 FY2015 내부거래위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2014 FY2014 내부거래위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2013 FY2013 내부거래위원회 활동내역PDF 다운로드  
FY2012 FY2012 내부거래위원회 활동내역PDF 다운로드  
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